Hawala Riskleri Nelerdir? Hawala ve benzeri alternatif değer transfer sistemleri, fonların fiziken sınır ötesine taşınmasına…

Kiralık Hesaplarla Mücadelede Yetkili Müesseseler ve Kuyumcular İçin Öne Çıkan Riskler Hazine ve Maliye Bakanlığı…

E-Vergi Levhası Vergi Kimlik Numarasının Teyidinde Kullanılabilir mi? Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespiti…

Vergi Levhası Adres Teyidinde Kullanılabilir mi? Müşteri tanıma sürecinde adres bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi, yükümlülerin…

MASAK mevzuatı kapsamında basitleştirilmiş tedbirler ve temsil yetkisinin doğrulanması Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının…

MASAK mevzuatına göre kimlik tespiti, adres teyidi ve müşteri ilişkisinin sürdürülmesi nasıl olur? Suç gelirlerinin…

Gerçek Kişi Ortakların Kimlik Tespitinde Noter Onaylı İmza Sirküleri Kullanılabilir mi? Ticaret siciline kayıtlı tüzel…

MASAK Mevzuatına Göre Tüzel Kişi Ortakların Temsilcileri Hangi Durumlarda Kimlik Tespitine Tabidir? Ticaret siciline kayıtlı…

Tüzel Kişi Ortaklarının Ortakları İçin de Kimlik Tespiti Yapılması Gerekir mi? Gerçek faydalanıcının belirlenmesinde ortaklık…